В следственном отделе МО МВД России «Губахинский» завершили расследование уголовного дела в отношении 40-летнего местного жителя. Ему предъявлено обвинение в неправомерном обороте средств платежей.
По информации, предоставленной «МелиаКУБу» пресс-службой отдела полиции, установлено, что осенью 2022 года мужчина, находясь на заработках в Перми, получил предложение за деньги зарегистрировать на свое имя в налоговом органе юридическое лицо и выступить в качестве подставного директора коммерческой организации.
Губахинец передал третьим лицам свои персональные данные, и в налоговой инспекции Екатеринбурга была зарегистрирована коммерческая организация. В ноябре 2022 года обвиняемый в качестве директора номинальной фирмы обратился в финансовые учреждения в Перми для получения электронных средств платежей, а затем за денежное вознаграждение передал полученные электронные средства платежей и электронные носители информации третьим лицам для неправомерного осуществления банковских операций.
В ходе предварительного следствия мужчина свою вину признал полностью. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.
Присоединиться
